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对于如何防范这些风险,杨帆认为,首先要压实公司主体责任,董事会和高管层要真正把合规风控放在首位;其次,要建立健全有效的内控体系和独立的内部审计机制,让风险在内部就能被及时发现和纠正;再者,要加强科技手段的应用,比如利用大数据、人工智能进行风险监测和预警;最后,也是最根本的,要培育全员合规的文化,让每一位员工都明白,合规不是口号,而是必须遵守的行为准则。只有这样,才能从源头上减少这些风险的发生。
2021年11月12日,天眼查的另一条的处罚信息显示,交行山东分行对信贷资金支付和使用管理不尽职,对二手房按揭贷款业务调查核实不尽职,中国银行保险监督管理委员会山东监管局对其处罚50万元。