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借助礼品卡引发的一系列洗钱大案已引发公众关注。2024年9月,上海警方破获全国首例利用礼品卡非法汇兑案,涉案20亿元;2025年2月,连云港警方摧毁一涉案17亿元的礼品卡洗钱团伙。这些案件背后,究竟隐藏着怎样的资金运作链条?跨境电商平台在身份验证、交易监管方面存在的漏洞又是如何被犯罪分子利用的?
5、国家税务总局:6月10日,记者从国家税务总局获悉,商务部等6部门印发《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》实施首月(4月27日-5月26日),全国税务部门办理离境退税笔数同比增长116%,退税商店销售额同比增长56%;"即买即退"业务试点推广至全国,办理数量同比增长32倍,销售额比去年同期增长50倍;新增离境退税商店1303家,全国离境退税商店已增至5196家,为2024年底的1.4倍。
《意见》聚焦将更多人群纳入社会保障覆盖范围,实现社会保障制度全覆盖,提出要“健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社会保险制度”。这些人员主要包括:个体户、非全日制就业人员、农民工、网约配送员、网约车驾驶员等群体。《意见》明确将这部分工作稳定性低、容易出现断缴社保的人群,纳入了社会保障覆盖范围。
回溯公司过往,曾存在多次信息披露违法违规行为。2024年9月,公司就收到北京证监局出具的警示函,具体来看,公司存在以下违规行为:一是未及时披露多笔诉讼、仲裁。二是《2023年度业绩预告》披露的预计净利润与年度报告披露的净利润存在重大差异,盈亏性质发生变化,公司未及时对业绩预告予以修正,业绩预告披露不准确。三是部分业务收入核算不规范,如个别项目收入确认时点不准确、对未完全承担主要责任的业务采用总额法确认收入。被立案或跟上述事项有关,但仍需监管的调查报告才能水落石出。